“白富美”网络诈骗现案中案:诈骗团伙竟是传销受害者


发布人:admin分类:网络安全浏览量:155发布时间:2017-11-29

11 月 14 日凌晨,三辆大巴车开进温州乐清市公安局,温州警方将近期抓获的第二个网络诈骗团伙 47 名犯罪嫌疑人押解回温。这个诈骗团伙不可小觑,他们在网络上实施婚恋交友诈骗,至被抓获时,已犯案两百余起案件,涉案价值 100 余万元。

“白富美”网络诈骗现案中案:诈骗团伙竟是传销受害者

一起案件引出团伙线索

今年 10 月初,乐清陈先生上 QQ 时,有名陌生美女添加其为好友,很快两人在网上确定了男女朋友关系。这时,“美女”就以想来温州见面、买零食、充话费、买车票等各种理由让陈先生汇钱发红包。陈先生为了早点见“心上人”,陆陆续续给对方转了 5000 多元,可是对方态度突然改变了,还把陈先生拉黑。陈先生这才恍然大悟,他这是遇到了诈骗,遂报警。

反诈中心接警后,立即开展侦查,并与蚂蚁金服安全部联系,查清资金流向。从蚂蚁金服安全部了解到,他们在调查过程中发现,这个收款账号有多路资金汇集,进一步分析后,发现该案背后系一特大网络诈骗团伙,全国受骗人数众多。蚂蚁金服速将这一情况汇报给反诈中心。

后经警方侦查,发现该团伙主要活动在湖北省天门市,警方摸清了落脚点、组成人数及架构。

11 月 4 日,温州市反诈中心联合乐清市刑侦大队对窝点实施抓捕,当场抓获犯罪嫌疑人18 名。经突审,发现天门市另两个窝点与上述窝点存在交叉作案。11 月 9 日 14 时许,专案组对两个窝点实施统一抓捕,再次抓获犯罪嫌疑人 47 名。

案中案:典型传销套路

原来,该诈骗团伙人员冒充“白富美”,通过 QQ、微信等社交软件添加陌生男子为好友,利用所谓的话术,和受害人迅速形成所谓的网上恋爱关系,直接向这些男性索要微信红包。一旦收到转账后,立即将受害人拉黑”。

不过,这种诈骗团伙又和一般的团伙不一样,他们以公司的模式运作,以传销的方式管理。分为业务员,主管,主任,经理,总经理五级,相对应有不同提成标准和晋升要求,要达到相应的级别必须发展一定数量的下线。团伙成员也基本都是受害人,他们是在网上认识,上家以“姬佩诗”化妆品公司为幌子,帮忙介绍工作为由,骗他们到天门市。

一般到了之后,上家会先带他们出去玩一两天,然后再将他们带至出租房,以统一管理、军事化培训为由没收他们的财物和手机等,并有专门的人陪着他们,对他们进行洗脑式培训,并教他们诈骗的话术。

每天吃土豆白菜,但被“家人陪伴”洗脑

犯罪嫌疑人小郑审讯时交代,窝点负责人都会先对他们嘘寒问暖,关心他们的生活,让他能感受到来自家长的关心。就是这种感情上的“温暖关心”,让他们心甘情愿将诈骗来的钱全部上交。

第一个窝点被端掉时,18 个人蜗居在一个不到 20 平米的出租房里,男女分开各一个房间,还有一个是学习培训的房间,里面有小黑板。这些嫌疑人已完全被洗脑,每天只吃土豆和白菜,他们被管理人员洗脑后认为,虽然每天没有肉吃,但是他们吃着世界上营养价值最高的东西,而且有“家人们的陪伴”,很幸福。

每个刚进公司的人,都会被没收掉身边的财物,身份证件和手机,平时在窝点也有人“陪着”,基本过着与世隔绝的生活,没法接触外面的世界,再加上身边都是一群同样的伙伴,久而久之,他们都觉得自己做的事很正常,根本不是犯罪。

了解到,随着第二批 48 名犯罪嫌疑人押解回乐,2 个 65 名犯罪嫌疑人的婚恋交友诈骗团伙彻底瓦解,具体案情还在进一步侦查中。

(公众号:)注:本文部分资料来自蚂蚁金服安全部投稿,原稿为《温州警方摧毁特大婚恋交友诈骗团伙,一大波“美女蛇”被押解回温》

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